10月20日，公司召开2026年第六次董事会会议及董事会审计与风险管理委员会第四次会议、提名委员会第一次会议、外部董事与经理层沟通会议暨“十五五”规划专题座谈会。公司党委书记、董事长朱晓明主持董事会会议并讲话。公司党委副书记、董事、总经理王操主持外部董事与经理层沟通会议。公司外部董事冯树荣、刘中刚、龚健、施超，公司党委副书记、工会主席、职工董事李朝晖出席会议。公司领导刘本江、张喜林、张冕、冯海青、房广华、刘旭参加会议。

董事会会议审议通过了关于调整公司董事、公司2026年财务预算执行和调整情况、公司全面预算管理办法（2026版）等七项议案并签署会议决议，通报了公司2026年上半年董事会决策事项、授权董事长决策事项及授权总经理决策事项执行进展情况。

朱晓明代表公司董事会向各位董事的勤勉履职表示感谢，希望各位董事充分发挥“智库”作用，为公司持续健康发展倾注智慧、贡献力量。就做好下一步工作，朱晓明指出，一是聚焦提质增效，全力确保全年目标任务完成，实现“十五五”良好开局。要保持战略定力，不断优化业务结构，持续提升订单质量与规模匹配度；强化项目全生命周期管理，坚持安全优先、风险受控。二是坚定不移深化改革，持续增强发展动能。要科学设计改革路径，增强改革的系统性、整体性、协同性；强化关键技术攻关、科技成果转化和数字化赋能，持续完善公司治理体系，确保改革举措取得实效。三是不断提升董事会治理效能，保障决策高效落实。要进一步健全董事会治理体系，完善外部董事履职保障机制，充分发挥外部董事专业优势和监督作用，持续强化董事会决议闭环管理，确保各项决议全面落实到位，为公司高质量发展提供坚实保障。

在外部董事与经理层沟通会暨“十五五”规划专题座谈会上，王操指出，“十五五”规划是公司当前和今后一个时期发展的总纲领和行动指南，公司上下要心往一处想、劲往一处使，紧扣高质量发展主题，一张蓝图绘到底。公司经理层将立足自身职责，突出顶层设计，统筹市场布局，以钉钉子精神抓好规划实施；聚焦重点项目攻坚突破，通过优质履约降本增效；织密风险防控网，动态跟踪，防患于未然；切实加强团队建设，汇聚起上下同心的强大合力，确保“十五五”规划落到实处、见到实效。

冯树荣、刘中刚、龚健、施超、李朝晖指出，“十五五”时期是公司把握新机遇、实现新发展的重要阶段，要进一步优化完善“十五五”规划，做实目标任务，细化落地举措，着力提升规划的战略性、针对性和可执行性，为公司长远稳健发展筑牢战略支撑。要推进转型升级，完善公司治理，严控各类风险，加强科技赋能，提高核心竞争力，维护职工的合法权益，团结组织广大职工为企业高质量发展贡献力量。

公司总部相关部门负责人列席会议。

会议现场