6月16日，公司召开2025年第五次董事会会议以及公司董事会薪酬与绩效考核委员会2025年第三次会议、审计与风险管理委员会2025年第四次会议。公司党委书记、董事长朱晓明主持董事会会议并讲话。公司党委副书记、董事、总经理王操，外部董事冯树荣、刘中刚、龚健、施超出席会议。公司领导魏巍、刘本江、张卫东、张喜林、张冕、于立波与会。

会议审议通过了公司章程修订、公司股东会议事规则（2025版）、公司董事会议事规则（2025版）、公司进一步加强审计机构建设等十一项议案并签署会议决议。

朱晓明对各位董事提出的关于公司下半年工作重点和发展方向的建设性意见建议表示感谢，就进一步发挥董事会功能作用，朱晓明指出：一是聚焦“十五五”，系统谋划发展思路。要深入分析形势，科学研判内外部环境变化，认真思考行业发展趋势，系统参与企业战略前期研究工作，科学做好“十五五”规划编制工作，确保形成方向清晰、措施可行、引领力强的战略规划，为公司加快转型升级提供坚实支撑。二是加强监管，紧绷风险防控之弦。董事会要着眼于风险管理全局，全方位严把风险关口；专委会要定期听取专项工作汇报，注重强化日常风险管理，夯实防范举措；经理层要持续推动完善风险防控体系，补齐制度短板，筑牢合规管理“三道防线”，保障公司业务规范运作。三是有机衔接，注重完善监督职能。进一步强化董事会监督作用，做好与其他监督体系的有机衔接进行有效监督，制定详细的议事规则和工作流程等配套制度，实现公司治理结构的优化与升级。

王操代表经理层汇报公司1-5月份经营成果，指出要结合公司“稳、准、保”目标，加大力度攻坚市场开发任务，落实“区域+子公司”营销策略，积极拓展海外市场，重点关注海外重大项目。要系统梳理投资项目风险并采取针对性措施，积极探索商贸服务业新路径，进一步重视应收账款和应付账款，确保公司平稳健康发展。

冯树荣、刘中刚、龚健、施超分别在会上讲话，希望十一局持续提升综合实力，巩固行业领先地位，实现高质量可持续发展。要重视内部审计体系建设工作，持续加强全面风险管控，重视成果包装与推广，着力打造复合型人才团队，全面总结上半年工作，部署安排下半年任务，保障公司年度各项目标顺利实现。

公司董事会秘书、高级管理人员，公司总部相关部门负责人列席会议。

会议现场