3月12日，公司召开2025年第三次董事会会议，以及公司董事会薪酬与绩效考核委员会2025年第一次会议、审计与风险管理委员会2025年第二次会议。公司党委书记、董事长朱晓明主持董事会会议并作重要讲话，公司外部董事冯树荣、刘中刚、龚健、施超出席会议。公司领导李朝晖、魏巍、刘本江、张卫东、张喜林、张冕与会。

会议审议通过了公司2024年度董事会工作报告、公司2024年度总经理工作报告、公司2025年度财务预算等十二项议案，并签署会议决议。

朱晓明在讲话中对董事们围绕市场开拓、生产经营、风险防控、可持续发展等方面提出的指导性建议表示感谢。他指出，2025年是公司全面完成“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，要清醒认识内外部环境形势，转变思路，提前谋划，抢抓机遇，主动求变，制胜未来。

朱晓明强调，公司上下要充分发扬担当精神，锚定“准、稳、保”工作总思路和三项基本原则，不惧压力，迎难而上，坚决扛起发展重任。外部董事要当好公司战略规划的“瞭望塔”，充分发挥专业视野优势，在重大决策、新兴领域布局中提出建设性意见。要当好风险防控的“安全闸”，加强对境内外项目、全面风险管理、内部控制等领域的监督管理。要架好“沟通桥梁”，促进与相关方的深化合作、信息共享，助力企业实现更高效的业务拓展和战略落地。经理层要在董事会的决策和带领下“谋经营、抓落实、强管理”，以只争朝夕、奋勇争先的劲头推动公司高质量发展不断迈上新台阶。

冯树荣、刘中刚、龚健、施超分别在会上讲话，充分肯定了公司2024年取得的成绩，并对下一步重点工作提出意见和建议。他们指出，要总结经验，研判形势，做好项目履约和精细化管理，强化风险防控，狠抓工作落实，积极发展新质生产力，持续做好转型升级，以实际行动推动公司实现更高水平发展。

会议就公司改革发展和风险管理等方面工作情况进行了深入分析研讨。

公司董事会秘书、高级管理人员，公司总部相关部门负责人列席会议。

2025年第三次董事会会议