7月22日，公司召开第一届董事会第八次定期会议。公司党委书记、董事长、总经理朱晓明主持会议，公司外部董事冯树荣、刘中刚、龚健、施超，公司党委副书记、工会主席、职工董事郭彦明出席会议。公司领导李朝晖、魏巍、张卫东、张喜林、张冕与会。

会议审议并通过了公司申请金融衍生品业务资质、开展相关金融机构授信及用信、2024年投资计划调整等六项议案并签署会议决议。

朱晓明介绍了2024年上半年主要经营指标完成情况和董事会决议及授权事项执行进展情况。他指出，2024年上半年，面对复杂多变的市场环境，公司认真贯彻落实股份公司决策部署，对照“五个方面问题”和“五项艰巨任务”，对标对表寻找差距，多措并举提升质效，进一步巩固了市场地位，为经营发展“年中稳、全年进”奠定了良好基础。

朱晓明强调，面对当前内部外部环境的严峻性以及发展的紧迫性，要强化公司治理，迈向战略型董事会。董事会要持续提升决策效率和运作效果，从经营型董事会向战略型董事会转变，提升战略主动性，助力企业提高核心竞争力、增强核心功能。要精准锚定战略，引领企业高质量发展。各位董事应结合国家战略、行业政策，敏锐捕捉行业趋势，紧密对接集团公司及各区域总部的发展蓝图，确保公司发展与“十四五”规划、新质生产力发展目标高度契合。希望外部董事分享好的经验做法，提出新的改革思路和发展举措，推动公司高质量发展跃上新台阶。要狠抓工作落实，勇于在变局中开新局。经理层要在董事会的决策和带领下，围绕中心工作谋经营、抓落实、强管理，紧盯既定目标任务，坚持创效为先，争取更多高质量订单，牢牢掌握发展主动权，为公司加快建设“强而优”的综合型龙头企业贡献力量。

冯树荣、刘中刚、龚健、施超、郭彦明在会上讲话，对公司上半年取得的成绩给予充分肯定，对下一步重点工作提出了意见和建议。他们指出，要持续做好“两金”管理，积极了解和介入新经济模式，持续紧盯关键领域，重点跟踪重大项目，加强经营管理、风险防控和科技创新，实现更高水平的高质量发展。

公司董事会秘书、高级管理人员和总部相关部门负责人列席会议。

公司第一届董事会第八次会议